题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

初次身份识别中需启动强化尽调的情形（）

A.外国政要或其特定关系人和国际组织的高级管理人员或其特定关系人

B.高风险国家/地区人员

C.客户所属职业/行业类别风险较高

D.私人银行客户和开立FI、NRA类账户的客户

E.持异地身份证件的客户和持不可联网核查证件类型的客户

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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更多“初次身份识别中需启动强化尽调的情形（）”相关的问题

第1题

对公KYC系统内目前识别与尽调任务主要包括（）。

A.准入识别与尽调

B.持续识别与尽调

C.存量客户识别与尽调

D.新客户识别与尽调

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第2题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第3题

客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”（）

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第4题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

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第5题

客户身份识别，包含（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重点识别

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第6题

客户身份识别通常分为（)环节？

A.持续识别

B.重新识别

C.部分识别

D.初次识别

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第7题

按照识别时机的不同，客户身份识别分为（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.最终识别

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第8题

注册超过（）才开立基本账户的企业需客户经理强化尽调，排除异常风险

A.2年

B.1年

C.半年

D.3年

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第9题

客户身份识别的三个阶段（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.再次识别

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第10题

客户身份识别工作分为哪三个项（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第11题

客户身份识别中的初次识别是指保险公司与客户订立保险合同时，对于规定金融以上的保险合同应当实施的客户身份识别措施。（)

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