题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-05-09

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ABCD

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第1题

客户身份识别的三个阶段（)

A.A.初次识别

B.B.持续识别

C.C.重新识别

D.D.再次识别

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第2题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第3题

客户身份识别，包含（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重点识别

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第4题

客户身份识别通常分为（)环节？

A.持续识别

B.重新识别

C.部分识别

D.初次识别

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第5题

按照识别时机的不同，客户身份识别分为（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.最终识别

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第6题

客户身份识别工作分为哪三个项（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第7题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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第8题

客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”（）

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第9题

营业部建立健全客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）

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第10题

客户身份识别包括（A）和（）

A.临柜身份识别

B.离柜身份识别

C.新开客户身份识别

D.存量客户身份识别

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第11题

反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（)原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

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