题目内容
（请给出正确答案）
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
B. 客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
C. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
D. 留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。”相关的问题
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
B.客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
B.客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章
A.要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。
B.当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。
C.挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。
D.对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是（）。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理
C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符
A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C.为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
B、在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C、对于代理开立个人银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
D、若客户为未成年人，可由其亲属代为办理，出具双方有效身份证件即可
以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的？()
A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。
B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
