题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

全面排查包括业务事项排查和员工异常行为排查，以下哪()项不是业务事项排查主要侧重点。

A.当前社会和监管高度关注的热点业务领域

B.本行高管层关注的重点业务领域

C.受经济环境和外部因素变化可能引发重大风险或案件风险频发的高风险业务领域等

D.表内外融资业务、不良贷款合规管理、理财业务的风险控制等被诉案件

提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06

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第1题

全面构建案件风险管控机制。做实人防, 颍淮农村商业银行支行及部门负责人定期开展员工（），主动了解掌握员工家庭重大事项变化，及时发现员工异常行为

A.谈心

B.家访

C.审计

D.行为排查

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第2题

员工异常行为排查内容主要涉及可能引发案件和风险事件等的员工思想、言论及行为，主要包括工作表现方面的异常行为、社会活动方面的异常行为、投资消费方面的异常行为、检查反馈的异常行为、群众反映的异常行为等方面。各部门、各支行（）应组织开展一次全面排查

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年度

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第3题

信用卡条线员工异常行为排查，包括信用卡发卡、分期、收单业务全流程各岗位员工的异常表现（）

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第4题

信用卡条线员工异常行为排查，包括信用卡发卡、分期、收单业务全流程各岗位员工的异常表现（）

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第5题

员工异常行为排查工作在签订案防责任状、承诺函等依法合规的前提下开展，主要方式有（）

A.日常排查

B.专项排查

C.全面排查

D.随时排查

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第6题

银行业金融机构案件风险排查至少应当覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。（)

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第7题

员工异常行为集中排查，指由总行统一组织，在规定的时间按照规定的流程，对规定的事项进行的排查活动。集中排查每年不少于次（）

A.2

B.3

C.4

D.5

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第8题

对排查和核实发现无异常行为、工作生活状态正常员工，要加强日常管理和业务监督，加强正面引导和教育（）

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第9题

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为（）

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第10题

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为（）

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