洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。()
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。()
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。()
A.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
B.金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C、调查可疑交易活动时,反洗钱调查人员不得少于2人
D、临时冻结不得超过48小时
A.勤勉尽职
B.风险为本
C.效益为本
D.全面尽职
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
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