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[判断题]
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-31
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第1题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（)
第2题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为()以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为（)以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
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第3题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？()
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
第5题
以下做法不正确的是（）A.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者
以下做法不正确的是 （）
A.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并对其进行核对和登记
B.客户由他人代理办理业务的，银行应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
第6题
以下做法错误的是（)。A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身
以下做法错误的是()。
A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
第7题
关于企业网银集团客户，说法正确的有（）.
A.集团总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业客户
B. 集团成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C. 总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户
D. 集团总部根据需要可以从成员单位账户划转资金。
