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[主观题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

提问人：网友jude129 发布时间：2022-01-06

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作（）

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作（）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院（）负责全国的反洗钱监督管理工作

A.公安部门

B.安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.财政部门

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：在反洗钱国际合作中涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由中华人民共和国外交部依照有关法律的规定办理（）

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报（）

A.现金

B.存款

C.保单

D.票据

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料

和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代

理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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