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[判断题]

人民银行及其分支机构对接入机构征信合规与信息安全进行考核评级，并根据考核评级结果采取差异化监管措施（）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-03

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第1题

按照《金融信用信息基础数据库接入机构征信合规与信息安全年度考核评级管理办法》，人行每年将根

据考评成绩对征信接入机构进行分级管理，机构考评结果一共分为()级。

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第2题

地方性银行业金融机构被予以5次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的其征信合规与信息安全年度考核评级结果直接为0分。（)

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第3题

人行对征信接入机构考核的结果将作为该机构内部评级、征信查询服务费用优惠、金融机构存款保险评

级结果和核定金融机构存款保险费率等金融稳定等有关政策的重要参考依据。()

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第4题

对接入机构的征信信息安全管理考评结果能够影响金融机构存款保险评级结果和金融机构的存款保险费率核定（）

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第5题

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行综合考核，综合评级。（)

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第6题

（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。

A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级

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第7题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第8题

各级监管机构应将消费者权益保护监管考核评价结果作为的重要参考内容（）

A.开展综合监管评级

B.重点项目监管检查

C.配置监管资源

D.采取监管措施

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第9题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第10题

银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价结果作为中国银监会及其派出机构制定消费者权益保护监管政策与工作规划的重要依据，也是各级监管机构开展()的重要参考内容。

A.综合监管评级

B. 配置监管资源

C. 应对客户投诉

D. 采取监管措施

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第11题

中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出()，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

A.《反洗钱监管记录》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》

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