题目内容
（请给出正确答案）
B．持卡人如发现卡片丢失，须立即进行卡片挂失，如有小额免密免签交易的盗用损失，分行可代客户向中国银联申请风险补偿
C．严格POS机具布放审查程序，完善与商户签约和与收单外包机构的签约条款，加强对所布放POS机具的管理，密切监测特约商户异常交易，避免我行POS机被不法分子利用
D．告知客户注意保管好银行卡及密码
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A.作案渠道及设备相同，均为小额免密免签闪付。
B.疑似盗刷场景基本相同，均存在人群密集、道路拥挤特征。
C.犯罪分子诈骗手段不断翻新，迷惑试听能力不断增强，受害人群年龄不断刷新。
D.疑似盗刷交易对手均为发卡地以外商户
B．涉及本行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
C．犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
D．涉案金额等值一百万元人民币以上的
A.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
C.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的
D.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
A.存款人支取通知存款，可通过柜面、电话、企业网银等渠道先办理通知存款的通知手续
B.客户在柜面办理通知存款通知支取手续时，应以书面形式告知，并加盖单位预留印鉴
C.存款人需要取消支取通知，应在通知存款支取日之后通过柜面、电话、企业网银等渠道办理取消手续
D.通知存款支取时，客户应填写《申请书》，同时出具“通知存款凭证”
A.银行就安全管理不到位，需承担部分或全部赔偿责任
B.王某构成侵占罪
C.王某构成盗窃罪
D.王某构成抢劫罪
A.该银行应该对该客户进行重新识别
B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级。
D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
A.电信诈骗风险
B.计算机网络安全风险
C.违约风险
D.法律合规风险
A.投保单、季度风险提示书、个人纳税声明、客户身份证及银行卡复印件
B.投保单、季度风险提示书、转账授权书、客户身份证及银行卡复印件
C.投保单、季度风险提示书、个人纳税声明、转账授权书、客户身份证及银行卡复印件
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