题目内容
（请给出正确答案）
A.该银行应该对该客户进行重新识别
B.该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C.该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级。
D.该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
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A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B. 李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C. 客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D. 储蓄通存通兑业务
A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额
C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
A.基本信息
B.额度信息
C.功能开通信息
D.持卡信息
A.异地有卡存现手续费全免。
B. 异地取现手续费按柜面标准减免50％。
C. 异地有卡存现手续费按柜面标准减免50％。
D. 异地取现手续费全免。
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