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[判断题]
法人金融机构应当健全内部控制机制，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-03-15
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()和()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
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第5题
金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，()向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。
金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，（)向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。
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A.可以
B.不可以
第6题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下说法正确的是（)。
A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供
C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作
第8题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
第9题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向()提供。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向（)提供。
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A、单位
B、团体
C、任何单位和个人
D、个人
