题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构在履行货币鉴别义务时，以下应当采取的措施表述正确的是（）

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家标准

B.按照中国人民银行有关规定，组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔不宜流通人民币的专业能力

D.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和全部外币冠字号码

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

金融机构办理存取款、货币兑换等业务时，应当准确鉴别货币真伪，防止误收及误付是对金融机构履行鉴别（）的总体要求

A.责任

B.义务

C.职能

D.能力

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第2题

金融机构在履行货币鉴别义务时，要确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准。（)

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第3题

金融机构在履行货币鉴别时，应当采取的措施不包括（）

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.要求客户掌握鉴别技能

D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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第4题

金融机构在履行货币鉴别义务时，以下应当采取的措施表述正确的是（)。

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合行业标准

B.按照中国人民银行有关规定，组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔不宜流通人民币的专业能力

D.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和全部外币冠字号码

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第5题

金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下措施（）

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

D.通过3人及以上进行鉴别

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第6题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取的措施包括（)。

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，

C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

D.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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第7题

反洗钱法规定，金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建

立健全()、制度、()制度，履行反洗钱义务。

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第8题

金融机构在履行货币鉴别时，应当采取的措施（)

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估

D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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第9题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

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第10题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行

哪些反洗钱义务？

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第11题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)和（)报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()和()报告。

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