题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的，可向上级行报备后继续办理
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时，应加强风险审核
C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务，可要去客户提供真实性材料
D.发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务
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A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
C.交易资金来源或去向可疑的
D.交易明显不符常理
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
A.结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证，应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效，要素齐全，不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况，客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，并留存身份证明文件的复印件或影印件
A.业务系统中客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.业务系统中客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
A、我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C、我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D、我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
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