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[单选题]
中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
A.一人
B. 二人
C. 三人
D. 四人
提问人：网友yangfanimb
发布时间：2022-01-06
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A.一人
B.二人
C.三人
D.四人
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第3题
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第4题
中国人民银行或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构的义务是（)
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
第5题
反洗钱调查中的__是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施（）
A.问卷调查
B.约见谈话
C.询问
D.讯问
第6题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
第7题
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（)一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.县(市)
B.区
C.设区的市
D.省
第8题
反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
A.查人员的人数两人
B. 金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的
C. 中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D. 人民银行县级支行进行检查
