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[判断题]
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高五十万元的罚款。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-03-15
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第1题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚
款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。()
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第2题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：A.责令限期
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
第3题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。A．20万元~1
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。
A．20万元~1000万元
B．20万元~500万元
C．50万元~500万元
D．50万元~1000万元
第6题
对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：A.处五十万元以
对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
A.处五十万元以上五百万元以下罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
第7题
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（)。
A.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
B.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C.致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
第8题
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 责令限期改正
B. B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C. C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
第10题
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元
