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[判断题]
同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，也必须对其进行联网核查（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-27
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第1题
同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)
第2题
同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且
其公民身份信息尚未发生变化，();如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，()。
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第3题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，同一营业机构在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查，且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。（)
第4题
下列说法正确的是（）
A．对于不动户转久悬后，网点需手工网点将原在811201使用中印鉴卡科目下核算的已转久悬账户印鉴卡片转入811203久悬印鉴卡账户核算
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B．办理我行持有的商业汇票的提示付款应加盖汇票专用章
C．在支行开立的个人定单办理质押时，应在支行监控下，由柜台经办人员与客户本人将个人存单、限制凭证第三联封包，并在骑缝处签单，交由业务部门双人传递至分行会计运营部门
D．同一营业网点在同一天办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查
第5题
（运营主任）以下关于银行机构联网核查操作的说法不正确的是（）
A.同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查
B.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实
C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向人民银行报告
D.客户申请办理支付结算业务，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
第8题
客户信息来源渠道包括下列哪些渠道？（)
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台(如：全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息
F.利用第三方商业数据库(如：天眼查/企查查等)查询信息
第9题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时，正确的做法是（)。
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
第11题
柜员在为客户办理“E-TOKEN个人客户资料变更”业务时，需验证客户本次需要更新的身份证件及E-TOKEN系统留存的原身份证件，如客户不能提供原身份证件，则应出示有权机关开具的相关证明。（）
