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[判断题]

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-13
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在以下行为中，（)不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。A．为身份不明客户开立匿名账户

在以下行为中，()不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。

A．为身份不明客户开立匿名账户

B．大额取款客户提供身份证件

C．了解客户风险承受能力

D．了解客户账户开立及资金调拨的用途

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第7题
客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.开立匿名账户

C.与其进行交易

D.开立假名账户

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客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.与其进行交易

C.开立匿名账户

D.开立假名账户

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第9题
严格落实账户实名制管理要求，严禁为客户开立匿名账户、假名账户，准确登记客户身份基本信息（）
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第10题
金融机构可以为客户开立匿名账户。（）

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第11题
农商行依法对客户使用伪造、变造身份证件开立的（）、（）、（）进行清理核实，依法中止为身份不明的客户提供服务

A.虚假银行账户

B.假名银行账户

C.匿名银行账户

D.单位活期存款账户

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