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[单选题]
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序（）
A.条例
B.规定
C.立法
D.监管
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
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第3题
中国人民银行监督管理的职责不包括()。
A.组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测
B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
第5题
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
第6题
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。（)
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。()
第7题
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第8题
《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。
A.银行类金融机构
B.信用合作社
C.邮政储汇机构
D.非银行类金融机构和外资金融机构
第9题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（)
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第10题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第11题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
