题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

营业机构对反洗钱业务系统未提取出的大额或者可疑特征明显，不能排除洗钱嫌疑的交易，无需报送。（）

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-19

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第1题

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

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第2题

营业机构加入支付系统时，可根据业务需求，选择加入大额或小额支付系统。（)

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第3题

以下当接收行为已开通大额支付系统说法错误的有（）。

A.当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时，“接收行行号”为该机构的12位大额支付系统行号

B. 当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时，“接收行行号”为10位

C. 当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时，“接收行行号”为该机构的10位大额支付系统行号

D. 当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时，“接收行行号”为12位

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第4题

各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的准确性和及时性（）

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第5题

各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A.系统大额报告清单

B. 系统可疑预警清单

C. 交易信息补正清单

D. 客户信息补正清单

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第6题

以下当接收行为已开通大额支付系统说法错误的有（）

A．当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时，“接收行行号”为该机构的12位大额支付系统行号

B．当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时，“接收行行号”为10位

C．当接收行为已开通大额支付系统的营业机构时，“接收行行号”为该机构的10位大额支付系统行号

D．当接收行为未开通大额支付系统、只有中国人民银行电子联行行号的营业机构时，“接收行行号”为12位

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第7题

各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的和（）

A.准确性

B.全面性

C.有效性

D.及时性

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第8题

营业机构要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理;主动发起的大额支付系统往账业务应在业务截止阶段前查询业务状态;对于当日“退回待查”状态的业务进行重发或冲正。（)

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第9题

根据反洗钱相关规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

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第10题

营业机构办理（），必须是中国人民银行现代支付系统的直接参与者或间接参与者，并拥有独立的现代化支付系统行号。

A.大额支付系统业务

B. 小额支付系统业务

C. 网内往来系统

D. 银行汇票

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第11题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）

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