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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，

[单选题]

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核，指的是()原则

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第2题

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是原则（）

A.全面性

B.持续性

C.审慎性

D.重点识别

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第3题

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应于风险等级较低客户的审核，指的是（)原则

A、全面性

B、持续性

C、重点意识

D、审慎性

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第4题

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施

B.客户身份识别制度适用范围应予扩大

C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别

D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别

E.确定免予身份识别的情形

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第5题

各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作（）

A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况

B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况

C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施

D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录

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第6题

以下哪项不是客户身份重新识别的方法（）

A.对客户进行风险分类

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第7题

以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）

A.对客户进行风险分类

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

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第8题

根据《关于加强个人账户业务客户身份识别的风险提示》，柜面人员在办理开户、修改手机号码等个人账户业务时，对联网核查系统核查结果显示客户人脸识别相似度在（）的，可视情况要求客户提供辅助证件

A.50%-60%

B.65%-75%

C.60%-85%

D.70%-85%

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第9题

公司类的法人（营业执照为91开头的公司）在我行开立特约商户，但是没有在柜面开立对公账户，会导致以下哪些情况（）

A.该商户的资料无法导入反洗钱监测分析系统，无法对客户开展风险评级、流水监测分析等工作

B.公司流水通过个人账户走账

C.造成未按规定开展客户身份识别的违法事实

D.此类操作风险较低

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第10题

业务部门负责本部门及业务条线的客户身份识别的管理和落实，需承担的主要职责（）

A.认真落实客户身份识别工作

B.对客户准入、存续期间客户关系管理等工作按要求履行相应审批手续

C.对业务条线执行客户身份识别要求的情况进行监督检查

D.结合客户异常交易和行为及客户存在的负面信息，及时报告可疑交易

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