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银行业同事应当互相监督,对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止,并视情况报告给()。
A.所在机构
B.行业自律组织
C.监管部门
D.司法机关
E.其家人
A.所在机构
B.行业自律组织
C.监管部门
D.司法机关
E.其家人
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监控
B.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
A.挪用本单位资金数额在五千元以上一万元以下的
B.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的
C.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的
D.挪用本单位资金数额在五千至二万元以上,进行非法活动的
E.挪用本单位资金数额在八千至二万元以上,进行营利活动的
A.设立的主体是发起人
B.设立行为只能发生在成立之前,并应当严格履行法定条件和程序
C.设立行为的目的在于最终成立公司,取得主体资格,使公司具有权利能力和行为能力
D.设立公司的内容会因设立公司的种类不同而有所区别
A.所有商业银行
B.中国反洗钱监测中心
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
A.合同当事人的法律地位平等
B.当事人依法享有自愿订立合同的权利
C.当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务
D.当事人不能委托代理人订立合同
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