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[单选题]

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况

B.《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况

D.《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

提问人：网友aaaluo 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是()

A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容

B.《反洗钱可疑交易报告表》

C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

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第2题

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()

A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容

B.《反洗钱可疑交易报告表》

C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

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第3题

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表三的填写依据是()

A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容

B.《反洗钱可疑交易报告表》

C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

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第4题

反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息（)

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第5题

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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第6题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第7题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第8题

金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为那几类信息？（)

A.月度反洗钱信息

B.季度反洗钱信息

C.半年度反洗钱信息

D.年度反洗钱信息

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第9题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B《反洗钱现场监管走访通知书》

C《反洗钱非现场监管意见书》

D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第10题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出（)进行风险提示要求其采取相应的防措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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