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[判断题]

为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户业务需进行初次识别（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-06

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第1题

以下哪些情形须进行客户身份初次识别（）

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易

C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

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第2题

为在我行无个人账户的客户开立信用卡、电子账户需要开展初次识别（）

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第3题

以下业务属全部填单的适用范围的包括：（）

A.个人客户首次到我行办理业务，未开立个人客户号的

B. 开立太平洋卡

C. 太平洋卡销卡

D. 办理无卡、无折存款

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第4题

同一客户在我行开立借记卡数量不得超过4张，如该客户之前已在我行开立4张（含）以上借记卡的，不得为其开立新的借记卡，除外（）

A.、社会保障卡

B.、医疗保险卡

C.、军人保障卡

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第5题

在我行仅开立了社会保障卡的客户，再新开立借记卡仍为I类账户，但不支持新开活期存折（）

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第6题

单位存款人委托我行代发工资而批量开户的活期存折、民泰借记卡，需要激活的，需要求客户提供折/卡/存单及本人有效身份证件，并填写个人填单凭证，此业务不允许代理（）

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第7题

客户办理储蓄国债（电子式）相关业务，必须在我行开立国债托管账户，每个客户只能在我行开立，柜员通过国债托管账户开立交易将关联起来。（）

A.唯一的托管账户，托管账户和借记卡/存折

B. 固定的两个托管账户，托管账户和借记卡/存折

C. 多个托管账户，托管账户和借记卡/存折

D. 唯一的托管账户，托管账户和无借记卡的存折

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第8题

客户办理储蓄国债（电子式)相关业务，必须在我行开立国债托管账户，每个客户只能在我行开立，柜员通过国债托管账户开立交易将关联起来。（)

A.唯一的托管账户，托管账户和借记卡/存折

B.固定的两个托管账户，托管账户和借记卡/存折

C.多个托管账户，托管账户和借记卡/存折

D.唯一的托管账户，托管账户和无借记卡的存折

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第9题

冒名开立账户销户业务，任一网点均可办理销户业务所需资料：客户身份证原件、客户联网核查截屏、借记卡/单折产品资料及合约情况查询、公安机关报案回执、法律责任承诺书（）

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第10题

单位存款人委托我行代发工资而批量开户的活期存折、民泰借记卡，需要激活的，需要求客户提供折/卡/存单及本人有效身份证件，并填写个人填单凭证，此业务不允许代理。（）

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第11题

为持有外国人永久居留身份证的客户办理新开户业务时，应与客户确认是否曾经在我行使用护照开立银行账户。对已使用护照开立账户的客户，应要求客户先行更新客户信息，不得在客户未更新客户信息前直接使用外国人永久居留身份证办理新开个人账户业务（）

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