题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些情形须进行客户身份初次识别()
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易
C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-12