题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
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A.建立反洗钱检查档案库;
B.建立案件线索档案库;
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
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第4题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第5题
保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应注意对以下哪些信息进行保密（)
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
第6题
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括（)
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第7题
证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程,应注意对以下哪些信息进行保密（)
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
第8题
以下说法错误的是()。
以下说法错误的是（)。
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A、证券期货业机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检查、调查工作
B、证券期货业机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C、证券期货业机构应当对识别客户身份、报告可以交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、证券期货业机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第9题
以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）
A.在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用
B.保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险
C.配合反洗钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务
D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
