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（请给出正确答案）
[单选题]
手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（)
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-03-31
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第2题
企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,对已报送可疑交易报告的客户,以下做法正确的是（)。
A.禁止办理企业网银业务
B.限制客户企业网银交易金额
C.限制客户企业网银交易频次
D.限制客户交易类型
第3题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
A.对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B. 对法律法规禁止交易的客户
C. 对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D. 已知被他行拒绝开户的客户
第4题
各金融机构应加强信息共享和数据检测，发现可疑客户办理业务时，应先,在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后，第一时间报告本单位反洗钱牵头部门（）
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
第5题
反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
第6题
各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
第7题
柜员在为客户办理发卡业务前，应履行“告知义务”，提示客户阅读“客户须知”和“个人银行结算账户管理协议”，告知客户光大银行电话银行默认开通，电话银行密码为（）。
A.阳光卡交易密码
B. 阳光卡交易密码后三位
C. 888888
D. 000000
第8题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对，错)。
第9题
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
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第10题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户（）
A．对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B．对法律法规禁止交易的客户
C．对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D．已知被他行拒绝开户的客户
第11题
针对客户准入类、账务类交易、跨境相关业务，须建立特殊名单检索功能。若客户或交易信息命中反洗钱特殊名单，分行需根据所命中的制裁风险名单类型，按照制裁管理规定要求，对客户及业务采取加强客户尽职调查以及业务审查、拒绝开户、拒绝交易、冻结资产、及时提交可疑交易报告、销户等相应的风险管控措施（）
A．正确
B．错误
