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[单选题]

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

A.内外账务不符

B. 柜面可疑业务

C. 客户投诉或信访举报反映的问题

D. 员工异常行为

提问人：网友flypampas 发布时间：2022-01-07

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更多“员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。”相关的问题

第1题

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）

A.内外账务不符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第2题

案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（)。

A.私自代客户保管重要单证或印鉴

B.违规代客户办理业务

C.检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

D.以各种理由拖延或拒不换岗

E.上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

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第3题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

A.私自代客户保管重要单证或印鉴

B. 违规代客户办理业务

C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

D. 以各种理由拖延或拒不换岗

E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

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第4题

私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。（)

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第5题

私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。（）

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第6题

（)保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.岗位履职负责

B.职责范围

C.按规定

D.私自代客户

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第7题

有下列行为（)之一的，给予警告至记过处分;造成不良后果的，给予记大过至降级处分;造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.未按规定保管、使用交换票据的

B.未按规定办理票据查询、查复或鉴别票据真伪的

C.现金调拨逆程序的

D.私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的

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第8题

严禁私自代客户保管（）、票据、印鉴、证件。

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第9题

《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》第六条：严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品,严禁违规代客户办理业务（）

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第10题

严禁私自代客户保管（）、票据、印鉴、证件

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