题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（)。

A.私自代客户保管重要单证或印鉴

B.违规代客户办理业务

C.检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

D.以各种理由拖延或拒不换岗

E.上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）

A.内外账务不符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第2题

案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（)。

A、内外账务不符

B、柜面可疑业务

C、客户投诉或信访举报反映的问题

D、员工异常行为

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第3题

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）

A.内外账务不符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第4题

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

A.内外账务不符

B. 柜面可疑业务

C. 客户投诉或信访举报反映的问题

D. 员工异常行为

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第5题

员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。

A.内外账务不符

B. 柜面可疑业务

C. 客户投诉或信访举报反映的问题

D. 员工异常行为

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第6题

网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

A.内外账务不符

B. 柜面可疑业务

C. 客户投诉或信访举报反映的问题

D. 柜员偶尔的业务差错

E. 员工异常行为

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第7题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

A.私自代客户保管重要单证或印鉴

B. 违规代客户办理业务

C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

D. 以各种理由拖延或拒不换岗

E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

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第8题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象（）

A.内外账务相符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第9题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

A.内外账务相符

B. 柜面可疑业务

C. 客户投诉或信访举报反映的问题

D. 员工异常行为

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