题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照“谁主管、谁负责”的原则履行保密义务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
如搜索结果不匹配，请 
A.要求客户提供财产来源证明
B.询问并核实交易目的和动机
C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系
D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人…”相关的问题
第2题
反洗钱工作会议由各级公司反洗钱领导小组组长、反洗钱工作组组长或其委托人负责召集，原则上（)至少一次，参加人员为本级公司反洗钱领导小组成员、反洗钱工作组成员及相关人员。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
第3题
公司各级反洗钱领导小组、其他相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料应严格保密。非依法律、法规或司法机关、有权机关要求，不得向任何单位和人员提供（）
第4题
反洗钱调查协助工作由（)牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限
反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
第5题
哪些人员为公司反洗钱信息安全管理人员？（）
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第6题
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？（)A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
第8题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（)反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门
第9题
2010年11月，()联合成立国家物联网基础标准工作组，由物联网基础技术涉及的各标准化技术组织专家组成。
A.国家标准化管理委员会
B.国家发展和改革委员会
C.工业和信息化部
D.中央网络安全和信息化领导小组办公室
