题目内容
（请给出正确答案）
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
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A.禁止违规集资、捐赠、委托理财、拆借资金或开立信用证、办理银行票据
B.禁止违规以个人名义留存资金、收支结算、开立银行账户
C.禁止企业以融资或者赚取息差为目的对融资性贸易业务提供资金拆借
D.禁止企业对不具备实际控制和资金管控的企业提供超股比资金拆借
A.在我行所开立有介质的I类、Ⅱ类、Ⅲ类户借记卡总和不能超过4张（目前，暂不支持开立有介质的Ⅲ类户）
B.无介质的Ⅱ类、Ⅲ类户开户数量不受4张卡的限制
C.与政府机构合作发行的卡种，例如社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、武警保障卡、公积金龙卡不受4张卡数量管控
D.一个客户在一家银行只能开立一个Ⅰ类账户
A.个人客户多为90后、00后，且无正当职业或低收入的年轻人群体
B.部分客户呈现团伙特征
C.多头开户频频更换
D.规避银行账户管控
A.到期不能兑付的应收票据，财务人员应及时向相关业务部门告知票据无法承兑的情况，按照应收保费的催收责任进行催收
B. 以票据交纳保费的保单，在公司银行账户中没有实际收到资金前，不得支付相关费用
C. 以票据交纳保费的保单发生保户退保或保险赔款的，不得支付退保款或赔款
D. 以票据交纳保费的保单如确需支付相关费用、退保或赔款，必须先办理票据贴现，待票据资金到账后，再支付相关资金
A.I类、II类； III类
B.I类； II类、III类
C.II类、III类； I类
D.III类； I类、II类
A.存款人应到指定银行开立账户，不得自主选择银行开立账户
B.单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户，不能多头开立基本银行账户
C.不得利用银行结算账户套取现金
D.除法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询
A．到期不能兑付的应收票据，财务人员应及时向相关业务部门告知票据无法承兑的情况，按照应收保费的催收责任进行催收
B．以票据交纳保费的保单，在公司银行账户中没有实际收到资金前，不得支付相关费用
C．以票据交纳保费的保单发生保户退保或保险赔款的，不得支付退保款或赔款
D．以票据交纳保费的保单如确需支付相关费用、退保或赔款，必须先办理票据贴现，待票据资金到账后，再支付相关资金
A.个体工商户凭营业执照以字号开立银行结算账户纳入个人银行结算账户管理
B.个体工商户经营者以姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理
C.以经营者姓名开立的银行结算账户均纳入单位银行结算账户管理
A.我行为对选择我行作为存管银行的客户设立的客户交易结算资金管理账户为虚拟账户，不存放真实资金
B.第三方存管服务仅针对A股业务，未包含B股业务
C.多银行模式下，第三方存管业务个人客户可选择多家银行作为存管银行
D.客户交易结算资金汇总账户中的资金为证券公司所有
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