题目内容（请给出正确答案）

代办无卡无折存款交易时，系统将校验代理人是否为我行存量客户，如代理人未在我行开户，系统完成交易后根据交易登记的“九要素”不包括（）

[单选题]

代办无卡无折存款交易时，系统将校验代理人是否为我行存量客户，如代理人未在我行开户，系统完成交易后根据交易登记的“九要素”不包括（）

A.身份识别时登记的姓名、性别、职业

B.身份识别时登记的身份证证件或者身份证明文件的种类

C.非本人卡折需要提供双方联系方式

D.交易中登记住所地或者工作单位地址

提问人：网友154336271 发布时间：2023-03-24

参考答案

C、非本人卡折需要提供双方联系方式

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“代办无卡无折存款交易时，系统将校验代理人是否为我行存量客户，…”相关的问题

第1题

下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。

A.系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。

B. 系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。

C. 跨系统通存通兑业务。

D. 客户通过在的账户办理的汇款业务。

点击查看答案

第2题

无卡无折存款代办业务，无论金额大小都需逐笔校验办理人及户主有效身份证件（)

点击查看答案

第3题

下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）

A．系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。

B．系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。

C．跨系统通存通兑业务。

D．客户通过在的账户办理的汇款业务。

点击查看答案

第4题

办理个人外汇现钞无卡无折存款，以下表述正确的是（）

A.不允许代办

B.可以提供本人和代理人有效身份证件办理

C.可以提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书等证明材料代办

点击查看答案

第5题

代理人办理业务未在系统中录入代理人信息或录入信息有误的差错涉及交易：实时单张发个人卡主卡、客户凭证挂失解挂、客户密码维护（密码重置）、存折存单更换、个人存款账户开/销户、无卡折存入现金、个人卡销卡、个人客户信息维护（）

点击查看答案

第6题

存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。

A.账号

B. 币种

C. 金额

D. 代理人姓名

E. 代理人证件号码

点击查看答案

第7题

存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名和等各要素（）

A.账号

B.币种

C.金额

D.代理人姓名、联系方式

点击查看答案

第8题

对于办理无卡无折存款业务的客户，当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币（)万元以上（含)，应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A.5

B.1

C.10

D.20

点击查看答案

第9题

柜面业务应关注的风险因素包括（）。

A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户

B. 个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认

C. 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议

D. 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

点击查看答案

第10题

客户通过现金循环机办理金额为人民币（)的无卡/折现金存款时，应出示本人或代理人有效身份证件。

A.1000元(不含)以上

B.1000元(含)以上

C.10000元(不含)以上

D.10000元(含)以上

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信