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[单选题]
《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》中规定：反洗钱工作领导小组应建立例会制度，每年召开反洗钱专项会议，及时传达监管部门工作要求，审议、总结反洗钱工作成果，讨论反洗钱工作中遇到的重大问题，及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题（）
A.定期
B.不定期
C.及时
D.不用
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-23
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第1题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构开展反洗钱培训，应覆盖基层员工即可。新员工在正式上岗前，应保证其接受反洗钱培训并通过考试（）
第2题
各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于（)会议，通报反洗钱情况，研究落实有关工作要求，解决存在
各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议，通报反洗钱情况，研究落实有关工作要求，解决存在的突出问题和难点问题，协调和推动本机构开展反洗钱工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
第4题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
第5题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组
B.金融机构反洗钱工作小组
C.反洗钱工作领导小组
D.人民银行反洗钱工作领导小组
第6题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？()
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
第7题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险等级、报送可疑交易报告等风险管控措施（）
第8题
按照反洗钱法律规定，金融机构应：A.指定专人负责反洗钱工作。B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。C.
按照反洗钱法律规定，金融机构应：
A.指定专人负责反洗钱工作。
B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D.开展反洗钱合规检查。
第9题
分支机构应设立反洗钱领导工作小组组织实施反洗钱工作，应至少每年召开二次会议。领导小组成员由管理层、合规风控专员、综合、财务、电脑、业务、营销等部门负责人组成，总经理任组长，合规风控专员任副组长。（）
第10题
各级反洗钱工作领导小组的主要职责是（）
A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
C.其他反洗钱工作
D.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
E.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
第11题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A.负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B.负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C.发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D.负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
