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各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议,通报反洗钱情况,研究落实有关工作要求,解决存在
[主观题]

各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议,通报反洗钱情况,研究落实有关工作要求,解决存在

各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议,通报反洗钱情况,研究落实有关工作要求,解决存在的突出问题和难点问题,协调和推动本机构开展反洗钱工作。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-06
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第1题
各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于三次会议。()
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第2题
公司各级机构反洗钱工作人员培训至少每年一次,全年培训课时不少于2课时()
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第3题
各级管理人员要加强对本机构反洗钱工作的书面批示每年不少于()次。

A.3次

B.4次

C.5次

D.6次

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第4题
各级机构反洗钱岗位人员集中培训每年至少一次,一级分行反洗钱处理团队人员集中培训每年不少于2次或5个工作日。()
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第5题
分支机构应设立反洗钱领导工作小组组织实施反洗钱工作,应至少每年召开二次会议。领导小组成员由管理层、合规风控专员、综合、财务、电脑、业务、营销等部门负责人组成,总经理任组长,合规风控专员任副组长。()
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第6题
《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》中规定:反洗钱工作领导小组应建立例会制度,每年召开反洗钱专项会议,及时传达监管部门工作要求,审议、总结反洗钱工作成果,讨论反洗钱工作中遇到的重大问题,及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题()

A.定期

B.不定期

C.及时

D.不用

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第7题
反洗钱工作会议由各级公司反洗钱领导小组组长、反洗钱工作组组长或其委托人负责召集,原则上()至少一次,参加人员为本级公司反洗钱领导小组成员、反洗钱工作组成员及相关人员。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第8题
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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第9题
各级机构在本级( )的领导下做好客户洗钱风险等级分类管理工作。
各级机构在本级()的领导下做好客户洗钱风险等级分类管理工作。

A.行领导

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱工作小组

D.合规管理部门

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第10题
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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