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[判断题]
某银行员工甲介绍亲朋好友向有需要的客户发放高利贷，但其本人并无参与。依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，甲此举并不违规。（)
提问人：网友lq1010
发布时间：2022-04-14
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，下列属于金融从业人员直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的是( ):
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，下列属于金融从业人员直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的是（):
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A、员工甲得知某企业需要资金周转，遂将其向另一资金较为充足的企业进行介绍可以高利进行资金周转
B、员工乙为本人即将逾期的客户介绍高利贷作过桥贷款，可避免本行资金损失
C、员工丙未向单位报告，筹集多人资金投资新成立的小额贷款公司
D、以上均是
第3题
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，监察部通过问卷调查、电话访谈等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷（）
第4题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，以下说法正确的是( )。
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，以下说法正确的是（)。
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A、要加强对员工的管理，但是员工八小时以外的行为金融机构不得干预
B、不得自办，但可以参与经营小额贷款公司、担保公司等机构
C、不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
D、不得向民间借贷出借资金，但可以为其提供担保
第5题
依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，下列情形哪些违反了银行业金融机构从业人员不得参与民间融资活动的规定（)
A.为了完成季度储蓄存款任务，向潜在客户变相提高存款利率
B.利用银行工作人员的身份，私自代理理财机构产品向客户进行销售
C.在与家人聊天时，透露某机构投资者近期面临的重大诉讼信息
D.为了销售理财产品，隐瞒该理财产品的风险性
第6题
员工有下列行为之一，并造成不良后果的，用人单位可以解除劳动合同（）
A.截留、挪用客户、银行资金的
B.利用本行名义、场所、印章、凭证、便签、员工身份等从事民间借贷、非法集资和违规担保活动的
C.介绍机构、个人参与高利贷或向机构、个人发放高利贷的
D.组织非法集资活动的
第8题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定，银行业金融机构应规范银行业金融机构客户投诉处理工作，提升银行业社会责任意识和整体服务水平。下列银行的做法错误的是（)
A.甲银行明确本行零售部为投诉处理的归口管理部门
B.乙银行定期对客户投诉处理人员开展培训
C.丙银行未能在预定时间对处理完毕客户投诉，立即向当地银保监局说明原因
D.丁银行每两年向银监会报告本行客户投诉相关机制运行情况
第9题
依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要按照( )制度规定逐级上报。
依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要按照（)制度规定逐级上报。
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A、《民法通则》
B、《商业银行法》
C、《重大突发事件报告制度》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第10题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要根据__制度规定逐级上报（）
A.《民法通则》
B.《商业银行法》
C.《重大突发事件报告制度》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第11题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，下列情形哪些违反了银行业金融机构从业人员不得参与民间融资活动的规定（）
A.为了完成季度储蓄存款任务，向潜在客户变相提高存款利率
B.利用银行工作人员的身份，私自代理理财机构产品向客户进行销售
C.在与家人聊天时，透露某机构投资者近期面临的重大诉讼信息
D.为了销售理财产品，隐瞒该理财产品的风险性
