题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（)
A、要调高客户风险等级
B、应当及时更新、保存
C、必须停止为客户办理业务
D、应当将客户开立的账户销户
提问人：网友zhangwe2019
发布时间：2022-07-10
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第1题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录
保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
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第4题
下列说法的错误的是（）。A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B.金融机构应
下列说法的错误的是（）。
A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B.金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
第5题
下列符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些（)
A.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息
B.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理
C.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.金融机构应当保存的交易记录包括眉笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括()。
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的交易记录包括（)。
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第9题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存
制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
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第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第11题
金融机构应当按照（)的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（)每项交易，以提供识
金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以()每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
