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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由中国银行业监督管理委员会负责（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
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A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、公安部
D、财政部
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第2题
《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第3题
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（)职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A.反洗钱行政管理
B.金融市场管理
C.征信管理
D.反洗钱资金监测
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第5题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D.提供反洗钱资金监测信息
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第6题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A．与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B．对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D．提供反洗钱资金监测信息
E．履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第9题
根据反洗钱法，下列哪些说法体现了我国一部门牵头，多部门合作协调的反洗钱工作机制（)。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第11题
下列不属于中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责的是（）
A.接收并分析人民币.外币大额交易和可疑交易报告
B.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
