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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有:

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

提问人:网友netangels 发布时间:2022-01-06
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[147.***.***.206] 1天前
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[10.***.***.197] 1天前
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第1题
2021年2月10日,国务院发布了()国务院令第737号并于2021年5月1日期正式实施

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反有组织犯罪法》

C.《防范和处置非法集资条例》

D.《中华人民共和国刑法修正案(十一)》

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第2题
反洗钱现场检查中中国人民银行及其分支机构对被检查人违反反洗钱法律规定的行为,视情节轻重,依照()规定的法律责任作出检查处理

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.人民银行相关规定

C.银监会相关规定

D.国务院相关规定

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,()负责全国的反洗钱监督管理工作

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.公安部

C.中国银保监会

D.财政部

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。()

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。

A、反洗钱领导小组组长

B、反洗钱专干

C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D、其他直接责任人员

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以带走()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责()
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责()
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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责()
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