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[判断题]

客户办理当日累计等值1万美元以上的外币现钞存钞业务,可使用近亲属名下原存款银行外币现钞提取单据或海关申报单办理()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-02
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第1题
关于外币现钞提取业务,下列说法错误的是()。

A.外币现钞提取当日累计等值1万美元(含)以下的,凭本人有效证件办理

B.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,须审核本人有效证件、经办行所在地外汇局签章的《提现外币现钞备案表》

C.委托他人办理的,还应审核委托人、代理人的有效身份证件、委托人的授权书

D.外交人员凭外交人员证件办理,当日累计不得超过等值5万美元

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第2题
客户办理当日累计等值1万美元以上的外币现钞存钞业务,可使用近亲属名下原存款银行外币现钞提取单据或海关申报单办理。()
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第3题
境内个人手持外币现钞申请签发环球汇票按以下规定办理()。

A.当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理

B. 当日累计等值1万美元以上的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理

C. 一次性汇出等值5000美元以下的,客户持身份证件到银行直接办理

D. 一次性汇出等值5000美元以上的,客户需持相应证明材料到银行直接办理

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第4题
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

A.《外汇业务审批袭》

B.《提取外币现钞备案表》

C.《外汇申报单》

D.《涉外收入申报单(对私)》

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第5题
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()

A.《外汇申报单》;

B.《提取外币现钞备案表》;

C.《外汇业务审批表》;

D.《涉外收入申报单(对私)》

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第6题
以下属于个人外汇业务违规行为的是()

A.办理个人结售汇业务按规定对相关凭证和材料进行真实性审核

B.为个人办理超过年度便利化额度的结售汇、收付汇留存有交易额的相关材料

C.为仅持身份证件的客户办理当日累计等值10000美元以上的个人外币现钞存款

D.凭身份证件、有交易额的外汇用途证明材料为个人办理2万美元的现钞汇出业务

E.凭《提取外币现钞备案表》办理当日累计等值1万美元以上提取外币现钞业务

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第7题
以下属于个人外汇业务违规行为的是()

A.办理个人结售汇业务按规定对相关凭证和材料进行真实性审核

B.为个人办理超过年度便利化额度的结售汇、收付汇留存有交易额的相关材料

C.为持身份证件的客户办理当日累计等值10000美元以上的个人外币现钞存款

D.超限额现钞结汇无资金来源证明

E.凭《提取外币现钞备案表》办理当日累计等值1万美元以上提取外币现钞业务

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第8题
同一客户当日累计存入外币大于等值1万美元以上,凭有效身份证件和“现钞来源证明材料”办理,现金存入来源证明材料为“经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》”或“本人原存款银行外币现金提取单据”等证明材料()
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第9题
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效件和经外汇管理局签章的()为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

A.《外汇业务审批表》

B.《提取外币现钞备案表》

C.《外汇申报单》

D.《涉外收入申报单(对私)》

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第10题
客户持外币现钞办理境外汇款、汇出当日累计等值万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件直接办理()

A.1

B.2

C.5

D.10

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第11题
境内个人客户手持现钞跨境汇出()须提供客户有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

A.当日累计超出等值1万美元(含)

B.当日累计超出等值1万美元(不含)

C.当日累计超出等值5万美元(含)

D.当日累计超出等值5万美元(不含)

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