题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:()。
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
提问人:网友aush352
发布时间:2022-01-06
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E.所有的企业
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.三者都是
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