题目内容
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[主观题]
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（）
A．在中华人民共和国境内设立的金融机构
B．在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C．按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D．在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E．所有的企业
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第2题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）
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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。
A、客户身份识别制度
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B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、三者都是
第5题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A. 洗钱交易监测制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当()履行反洗钱义务。
A、依法采取预防、监控措施
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B、建立健全客户身份识别制度
C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
