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[主观题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过其()或者由()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过其()或者由()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

提问人:网友Yry12345 发布时间:2022-06-29
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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第2题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管
理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。()

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第3题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。()

A.分别

B.同时

C.合并

D.以上都不对

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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第5题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第6题
下列说法错误的是?()

A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告

D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

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第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()
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第9题
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国

为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第11题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

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