题目内容
（请给出正确答案）
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D、金融机构内部调拨资金
B、15
C、20
D、5
B.涉及交易的不发所得，可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。
C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。
D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。
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