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[多选题]

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供等一次性金融服务（）

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-01

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第1题

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第2题

《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（)

《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。()

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第3题

根据《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则可以用“安全、准确、

完整、真实”八个字概括。()

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

A.现金汇款

B. 现金兑换

C. 票据兑付

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）

A.办理代理业务

B. 办理一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

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第6题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？

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第7题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

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第8题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户业务存续期间，应当采取客户身份识别措施（）

A.一次性的

B.持续的

C.间隔的

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取()客户身份识别措施。

A.一次性的

B.间隔的

C.持续的

D.定期的

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第11题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的

保存期限至少保存多久？

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