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[判断题]

我行反洗钱考核办法适用于总行反洗钱各职能部门、各支行以及各单位负责人、反洗钱岗位人员、反洗钱工作人员（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-09

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第1题

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

A.人民银行反洗钱局

B.各银行总行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.外汇局

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第2题

各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。

A.反洗钱内部控制制度建设情况；

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；

C. 反洗钱宣传和培训情况；

D. 反洗钱年度内部审计情况；

E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

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第3题

各级行反洗钱工作牵头部门和各有关部门反洗钱工作人员应按照本机构职能分工，承担相应的反洗钱日常管理和具体操作职责（）

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第4题

（)是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行反洗钱及制裁合规部门

C.总行业务和客户管理部门

D.审计局

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第5题

人民银行在反洗钱工作中职责涉及（)。

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则职能

C.对金融业反洗钱行政管理职能

D.负责反洗钱资金监控

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第6题

()负责监督全行反洗钱工作的有效性。

A.董事会

B.监事会

C.总行高级管理层

D.总行反洗钱领导小组

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第7题

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定，预警初审时，对于无法判断的预警，要提交（)复审确定。

A.总行反洗钱主管部门

B.总行反洗钱中心

C.一级分行反洗钱中心

D.支行反洗钱主管部门

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第8题

中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则的职能

C.对金融业反洗钱的行政管理职能

D.负责反洗钱的资金监控

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第9题

人民银行在反洗钱工作中的职责包括()

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则的职能

C.对金融业反洗钱的行政管理职能

D.负责反洗钱的资金监控

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第10题

总行反洗钱领导办公室的职责是（）

A.组织落实反洗钱工作的具体措施

B.负责指导各网点反洗钱工作

C.负责向中国人民银行反洗钱监测分析中心上报大额交易及可疑交易报告

D.组织领导各分支行开展反洗钱宣传工作

E.协调落实领导小组的各项决定和决议

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第11题

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。（)

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

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