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[判断题]
各级行反洗钱工作牵头部门和各有关部门反洗钱工作人员应按照本机构职能分工，承担相应的反洗钱日常管理和具体操作职责（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
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下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
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第3题
反洗钱调查协助工作由（)牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限
反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
第4题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定（)名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
第5题
义务机构应将反洗钱信息安全和保密纳入本单位信息安全整体统一管理，指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责，对反洗钱信息安全和保密负（)责任。
A.直接管理
B.首要管理
C.间接管理
D.次要管理
第7题
根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
第8题
《反洗钱法》的主要内容是()。
A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
第9题
《反洗钱法》的主要内容有()。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第10题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（)
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚
