短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。
A.分散转入分散转出
B. 分散转入集中转出
C. 集中转入分散转出
D. 集中转入集中转出
A.分散转入分散转出
B. 分散转入集中转出
C. 集中转入分散转出
D. 集中转入集中转出
A.分散转入分散转出
B.分散转入集中转出
C.集中转入分散转出
D.集中转入集中转出
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
A.短期内同一个人办理多笔相似的业务,或交易金额、频率存在一定的规律性
B.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易
C.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账
D.客户经常往来的企业明显与营业执照上的经营范围不符,往来频繁且金额较大
E.故意构造一定金额以下的交易且交易频繁,企图逃避银行的大额交易监测
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入集中转出,与客户身份财务状况经营业务明 显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金 流入,且短期内出现小金额量资金收付
D.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取 与其经营业务有关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
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