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[判断题]
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估周期不超过24个月（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-10
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A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
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第1题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。
第2题
根据银反洗发1号文，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
第3题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第4题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（)
A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
B.评估本机构风险防控机制的有效性
C.查找风险漏洞和薄弱环节
D.采取有针对性的风险应对措施
第5题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照（)原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
A.合法为本
B.合规为本
C.风险为本
D.以上都是
第6题
法人金融机构应当建立（)制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评
法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
第7题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第8题
法人金融机构出现以下哪些情形时应及时开展自评估工作（）
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第11题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)，下列哪些情形应及时开展自评估？（)
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
