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[多选题]

利用新型支付手段洗钱的风险识别点有哪些（）

A.客户身份识别点

B.客户行为识别点

C.资金交易识别点

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-24

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第1题

近期，随着“断卡行动”对银行账户监测和管控力度不断升级，全国发生多起利用新型支付手段转移清洗诈骗等犯罪资金的案件，交易手段花样翻新、隐蔽性增强，针对此类洗钱案件，主要存在以下（）风险识别点

A.客户行为识别点

B.客户身份识别点

C.资金交易识别点

D.系统检测识别点

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第2题

以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

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第3题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有（)

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第4题

客户洗钱风险分类管理目标有哪些？（)

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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第5题

洗钱风险管理是指、、、洗钱风险的全过程（）

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第6题

当前反洗钱工作需要注意的四个方面（）。

A.非自然人账户洗钱风险持续攀升

B.利用非法支付结算平台从事违法犯罪活动增多

C.地下钱庄洗钱风险向复合化发展

D.黑恶犯罪洗钱活动多领域渗透

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第7题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应（)。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

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第8题

电子支付风险有哪些？（)

A.支付被中断

B.身份识别问题

C.支付信息被伪造、篡改

D.支付信息被泄漏

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第9题

互联网时代第三方支付服务面临哪些风险隐患()

A.支付服务平台有可能用于洗钱

B.客户结算资金存在被挪用风险

C.系统运行面临多种安全风险

D.客户虚假结算漏洞大

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第10题

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行()，并书面记录()情况。

A.业务测试洗钱风险评估

B.洗钱风险评估风险评估

C.洗钱风险评估业务测试

D.内部审计风险评估

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