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[多选题]
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-03-10
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A.货币服务企业。
B.第三方支付机构。
C.专业服务提供机构。
D.大使馆、领事馆和其他外交使团。
E.非政府组织、慈善机构和基金会。
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第2题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
第4题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对政要人士采取的特别身份识别措施有（)。
A.了解客户预期交易规模
B.了解客户拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解其正面媒体报道情况
第7题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有（)。
A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因
B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.采取措施核实证件的真实性
第8题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，持异地身份证件客户是指持有签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户。此类特别客户身份识别措施有（)。
A.核实客户的身份，确认是否是来自边境、沿海城市等涉恐、涉毒、电信诈骗及其他犯罪敏感地区人士
B.确认客户资金或财富的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解客户预期交易规模
第9题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于货币服务企业和第三方支付机构，应采取的客户身份识别措施有（)。
A.了解其所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区
C.了解其与金融机构建立关系的目的
D.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务
E.了解其近二年的负面媒体报道情况
F.了解其反洗钱管理架构
第10题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展客户的身份识别（）
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
