题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供;客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-14
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第2题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供（）此题为判断题(对，错)。
第4题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户信息、账户信息、交易信息及其他相关信息的，公司应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。（)
第5题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下说法正确的是（)。
A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供
C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作
第7题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（)等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
第8题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（)，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.真实性
B.完整性
C.健全性
D.有效性
第9题
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。()此题为判断题(对，错)。
第10题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（)
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
C.评估境外金融机构的盈利能力
D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
